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诺唯赞(68VR彩票8105)：诺唯赞关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计

发布时间：2024-12-14 09:30:51 丨 浏览次数：629

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　? 本次预计相关的关联交易是与日常经营相关的，系按照公平、公正、公开原则开展。交易价格遵循公允定价的原则，根据同行业市场平均水平确定，交易结算方式合理，在公司整体经营中占比较小，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司独立性亦不会对关联方形成依赖。

　　为规范公司日常关联交易管理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定要求，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部梳理了本年度截至2024年11月28日的日常关联交易实际发生情况，对公司2024年度日常关联交易预计进行适当增加，同时根据公司实际业务开展需要对2025年度日常关联交易情况进行预计，具体情况如下：

　　公司于2023年12月29日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年日常关联交易实际发生及2024年日常关联交易预计的议案》，VR彩票同意公司2024年度日常关联交易预计金额为人民币1,010.00万元。上述日常关联交易预计事项经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。

　　根据公司2024年度日常关联交易预计与公司业务实际开展情况，截至2024年11月28日，公司日常关联交易实际发生400.01万元，最终数据请以后续年审会计师事务所出具的审计报告为准,具体如下：

　　上述关联交易事项符合公司交易当时经营业务的实际需要，价格公允，符合交易当时法律法规的规定以及交易当时公司的相关制度，有利于公司生产经营的正常开展，未损害公司、全体股东及其他非关联方的利益。

　　经公司财务部统计，2024年度因业务开展实际需要以及零星新增交易累计等原因，至2024年11月28日，公司2024年度日常关联交易在实际执行中累计超出预计金额人民币217.67万元，公司拟新增235.00万元2024年日常关联交易预计额度，调整2024年度日常关联交易预计金额至人民币1,245.00万元，具体情况如下：

　　为规范公司日常关联交易运作，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定与管理办法，并结合公司业务实际情况，公司就 2025年度日常关联交易情况进行预计，预计 2025年度日常关联交易金额为 590.00万元，具体如下：

　　2024年12月11日，公司第二届董事会第十四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事曹林先生、张力军先生、唐波先生已回避表决。

　　2024年12月6日，公司第二届董事会全体独立董事召开了第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，对上述日常关联交易事项进行了事前审查，发表如下一致意见：本次新增2024年度日常关联交易预计额度，主要系业务开展实际需要以及零星新增交易原因，符合公司日常经营的实际情况；2024年度已发生的日常关联交易，符合公司交易当时经营业务开展的实际需要；公司对2025年度日常关联交易的预计，符合公司经营业务持续开展需要；公司以上日常关联交易相关事项，遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，定价公允，不存在损害公司、全体股东及其他非关联方利益的情形，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2024年12月11日，公司第二届监事会第十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　公司2024年度日常关联交易实际发生及2025年度日常关联交易预计涉及的各关联人相关情况如下：

　　生物技术开发、技术咨询、技术服务;技术培训;分子学测试;细胞及化学试剂、模 式动物的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务(涉及配额许可证管理、专项规 定管理的商品按国家有关规定办理);经济信息咨询。(市场主体依法自主选择经营 项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　股18.26%，国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业持股10.55%，维科控股集 团股份有限公司持股7.71%，倪健持股7.26%，VR彩票沈月雷持股6.61%，Astral Eminent Limited 持股6.53%，中国人寿保险股份有限公司持股5.89%，招银成长柒号投资(深 圳)合伙企业(有限合伙)持股5.66%，Bioeda China Fund II RMB, Limited持股5.08%

　　公司第一届董事会（2020.5-2023.5）董事张蕾娣女士自2022年11月7日至今担任百 奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事；关联关系统计周期至从本公司卸任后 期满12个月止（2024年5月19日止）

　　根据百奥赛图（02315.HK）2024年半年度报告，截至2024年6月30日的总资产为24.32 亿元、净资产为7.44亿元，2024年1-6月营业收入为4.11亿元、净利润为-0.51亿元

　　研发、组装生产、销售：液相色谱柱、液相色谱填料、液相色谱仪器和设备、固相 萃取柱、固相萃取装置和仪器、快速层析柱；进口本公司产品相关材料和设备、部 件，出口自产产品。销售配套实验室仪器、相关耗材、非危险化学品类非医用化学 和生物试剂；提供色谱分离和纯化技术咨询及服务；研发、生产、销售：二类医疗 器械。非居住房地产租赁；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）一般项目：非居住房地产租赁；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销 售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　根据公开信息，黄学英持股25.20%、周金清持股8.79%、安徽高新同华创业投资基 金（有限合伙）持股8.47%、陆民持股8.08%、江苏国寿疌泉股权投资中心（有限合 伙）持股7.85%、南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）持股5.50%

　　公司第一届董事会（2020.5-2023.5）董事陈淼先生自2018年6月至今担任苏州赛分 科技股份有限公司董事；关联关系统计周期至从本公司卸任后期满12个月止（2024 年5月19日止）

　　根据公开信息，截至2023年12月31日的总资产为11.02亿元、净资产为9.98亿元， 2023年营业收入为2.45亿元、净利润为0.52亿元

　　许可项目：药品零售；食品生产；食品销售；保健食品生产；药品委托生产；药品 生产；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以审批结果为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研 发；工业酶制剂研发；生物饲料研发；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术 研发；日用化学产品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品零售（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　曹林持股53.36%，徐晓昱持股7.45%，张力军持股7.02%，南京薇华创业投资合伙企 业（有限合伙）持股6.77%，南京诺薇创业投资合伙企业（有限合伙）持股6.77%

　　截至2024年11月30日的总资产为6,413.71万元、净资产为4,747.78万元，2024年1-11 月实现营业收入81.67万元、净利润-1,427.14万元

　　南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园B1栋5楼新港创客空间众创区D25

　　许可项目：第二类医疗器械生产；药品零售；药品互联网信息服务；保健食品生产； 第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；动物诊疗；消毒器械销售；食品互联 网销售；医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生物基材料技术研发； 生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信 息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械生产；第 一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械 租赁；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险 化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品批发；个人卫生用品销

　　售；日用品批发；日用品销售；日用化学产品销售；新材料技术研发；新型催化材 料及助剂销售；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包 装）销售；平面设计；科技中介服务；新型有机活性材料销售；销售代理；宠物食 品及用品批发；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信 息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品互联网销售（仅销售预包 装食品）；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）

　　截至2024年11月30日的总资产为562.21万元、净资产为12.34万元，2024年1-11月实 现营业收入246.97万元、净利润-2.71万元

　　注：主要股东信息通过上市公司定期报告、“天眼查”等公开信息渠道查询取得 上述关联方经营情况持续、稳定，过往发生的交易能够正常实施与结算，具备良好的履约能力。公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。

　　公司日常关联交易主要涉及向关联人销售产品、商品与向关联人采购商品，其定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务或商品，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

　　公司将根据相关业务制度、业务实际情况与需要，同关联人签署具体的关联交易协议或合同。

　　公司与上述关联人的日常关联交易，是基于公司日常业务开展的实际需要，在公平、公正、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司股东利益的情形。

　　公司上述关联交易事项符合公司正常发展经营的需要，关联交易事项定价公允、合理，没有损害公司及其他非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。因此，本保荐人对诺唯赞关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计事项无异议。