福建三木集团股份有限公司第十届董事会第十二次会VR彩票开奖 APP议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于2023年6月6日以电线日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由林昱董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（）的公告（公告编号：2023-45）。上述议案需要提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（）的公告（公告编号：2023-46）。
公司董事会决定于2023年6月26日下午14:30时在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室和网络投票方式召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（）的公告（公告编号：2023-47）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、担保额度：2023年度公司总计划担保额度为54.811亿元，其中：包括公司对全资子公司、控股子公司的担保额度，子公司对子公司的担保额度，子公司对公司的担保额度。
3、2023年度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余额不得超过公司股东大会审议通过的2023年度公司总计划担保额度为54.811亿元。
5、截至目前，公司及全资、控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及全资子公司、控股子公司的日常融资需求，结合既往历年的担保情况，2023年度公司总计划担保额度为54.811亿元，其中：为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过47.215亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过7.596亿元。
根据相关法律法规及公司章程的规定，2023年度对外担保计划已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
公司为全资子公司、控股子公司提供担保计划总额度为54.811亿元，其中：公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过47.215亿元，公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过7.596亿元。具体担保情况如下：
1、上述担保对象的范围：包括公司为全资子公司、控股子公司提供担保；子公司之间相互提供担保；公司全资子公司、控股子公司为本公司提供担保，均不涉及关联担保。上述被担保人均不是失信被执行人。
2、上述担保的担保种类：包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。
4、2023年度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余额不得超过公司股东大会审议通过的公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的担保额度47.215亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的担保额度7.596亿元。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用。对控股子公司提供担保时，他方股东提供共同担保或反担保措施，即公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供足额反担保。
5、上述担保实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。
6、公司董事长或经合法授权的其他人员应根据公司董事会、股东大会的决议代表公司签署担保合同，授权期限为自公司股东大会审议通过本事项之日起一年。
经营范围：基础设施投资建设，土地开发，房地产综合开发（凭资质等级证书），房地产中介；建筑材料、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品（不含汽油、煤油、柴油）；纺织品、服装。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对外销贸易和转口贸易。
注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼401(自贸试验区内)；
经营范围：房地产中介、商品房代销、房地产市场信息和业务咨询；甲醇、醋酸乙烯酯、苯乙烯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯（无储存场所经营（票据批发））；建筑材料、家用电器、金属材料、化工原料（不含危险品）、煤炭的批发经营、燃料油（不含成品油及危险化学品）、化肥、日用百货、纺织品、服装的批发、零售、代购代销；鱼粉及饲料、植物油、粮油制品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；其他机械设备及电子产品批发；其他金属及金属矿批发；其他非金属矿及制品批发；电气设备批发；其他未列明批发业。
注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼506(自贸试验区内)；
注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528(自贸试验区内)；
经营范围：一般项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属矿石销售；金银制品销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；珠宝首饰批发；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住房租赁；非居住房地产租赁；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；电子产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；经济贸易咨询；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车销售；特种设备销售；物料搬运装备销售；食用农产品批发；日用品批发；日用品销售；机械设备销售；食品进出口；玩具、动漫及游艺用品销售；饲料原料销售。
股权关系：公司持有55%股份，陈健持有30%股份，廖星华持有8.3%股份，魏梅霜持有3.8%股份，宋建琛持有1%股份，陈偲蔚持有0.95%股份，魏偲辰持有0.95%股份。
该公司为本公司持有55%股份的控股子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。公司与其他股东不存在关联关系。
经营范围：房地产开发、旅游服务、会务策划接待、票务预订、汽车租赁、野外婚纱拍摄；中西餐类制售、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品；住宿；游泳场所、康体健身服务。
注册地点：厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼509-05；
经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；销售代理；进出口代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；贸易经纪；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属制品销售；建筑材料销售；化肥销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；谷物销售；豆及薯类销售；林业产品销售；农副产品销售；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；新材料技术推广服务；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售。
注册地点：福州市马尾区罗星街道君竹路47号帝豪花园3#楼1层05店面-222（自贸试验区内）；
经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；供应链管理服务；五金产品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；电气设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用家电零售；家用电器销售；煤炭及制品销售；日用百货销售；照明器具销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；日用杂品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；食品经营（销售预包装食品）。
注册地点：福州开发区罗星街道君竹路83号科技发展中心大楼第七层Y739室(自贸试验区内)；
经营范围：一般项目；供应链管理服务；服装服饰批发；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用百货销售；家用电器销售；照明器具销售；日用品销售；日用杂品销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营（销售预包装食品）；住房租赁。许可项目:道路货物运输（不含危险货物）。
注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园综合楼203(自贸试验区内)；
经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；供应链管理服务；五金产品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；电气设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用家电零售；家用电器销售；煤炭及制品销售；日用百货销售；照明器具销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；日用杂品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售;食品经营（销售预包装食品）。
注册地点：福建省福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园综合楼7层717A-1单元（自贸试验区内）；
经营范围：一般项目：日用品批发；供应链管理服务；五金产品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；电气设备销售；建筑材料销售；肥料销售；建筑装饰材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；日用品销售；高品质特种钢铁材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。
经营范围：化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；电气设备销售；谷物销售；农副产品销售；化肥销售；肥料销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；技术进出口；进出口代理；煤炭及制品销售；照明器具销售；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；农业专业及辅助性活动；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；食用农产品批发；食用农产品零售。
经营范围：自建房屋、金属材料、建筑材料的销售；家用电器、日用百货、服装、鞋帽的批发；自有房地产经营活动；房屋租赁；市场经营管理；商品市场的运营与管理；商业管理。
经营范围：一般项目：物业管理；广告设计、代理；房地产经纪；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布；停车场服务。
股权关系：公司全资子公司长沙三兆实业开发有限公司持有其60.62%股权, 公司控股子公司福建沃野房地产有限公司持有其39.38%股权。
该公司为公司合并持有92.125%股份的控股子公司，公司与其他股东未有关联关系。该公司信用状况良好，不属于失信被执行人，其股权结构图如下：
经营范围：一般经营项目：自有资金对外投资，城市基础设施建设、交通、能源、水利、环保项目投资与管理，房地产开发经营，物业管理，房地产信息咨询，批发、零售：建筑材料、家用电器。
股权关系：公司持有其51%股权，青岛东城投资管理有限公司持有其49%股权。
该公司为公司控股子公司，公司与其他股东未有关联关系。该公司信用状况良好，不属于失信被执行人，其股权结构图如下：
注册地点：福州市马尾区罗星街道君竹路47号帝豪花园3#楼1层05店面-221(自贸试验区内)；
经营范围：一般项目：供应链管理服务；服装服饰批发；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用百货销售；家用电器销售；照明器具销售；日用品销售；日用杂品销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营（销售预包装食品）；住房租赁。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室；
经营范围：一般项目：从事新能源科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术交流，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询，电子商务（不得从事金融业务），自有设备租赁，一类医疗器械、二类医疗器械、电线电缆、电器产品、通信设备及相关产品、机电设备、机械设备、金属材料、金属制品、橡塑制品、玻璃制品、电子产品、五金交电、建筑材料、食用农产品、木制品、润滑油、燃料油（危险品除外）、日用百货、矿产品、煤炭、化工产品及原料（危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品除外）的销售；供应链管理服务，货物进出口；技术进出口，国际货物运输代理。
经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；社会经济咨询服务；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；电线、电缆经营；电子产品销售；通讯设备销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；金属材料销售；金属制品销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑材料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；软木制品销售；润滑油销售；日用百货销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售。
截至目前，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构协商确定，担保金额、担保期限等以实际签署担保合同或协议为准。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行相关的信息披露义务。
董事会认为，上述担保计划是为了满足公司2023年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保，被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2023年度担保计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
公司独立董事认为：本次担保计划，是为了满足公司及公司全资子公司、控股子公司2023年度的融资需求，增强其资金配套能力，确保生产经营的持续、稳健发展。公司承担的担保风险可控。公司2023年度担保计划的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。我们同意公司2023年度的担保计划，并提交公司股东大会审议批准。
截至2023年6月9日，公司及控股子公司对外担保余额为14,200万元；母公司为全资子公司担保余额为278,430万元；母公司为控股子公司担保余额为87,350万元；公司上述三项担保合计金额为379,980万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为265.06%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次接受财务资助方为青岛东城投资管理有限公司，财务资助方式为公司控股子公司青岛胶东新城投资发展有限公司以自有资金向其提供借款，财务资助额度为不超过 5,000 万元人民币，期限2年，利率不低于同期人民银行贷款基准利率。
二、本次财务资助事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。
三、截至目前，公司累计对外提供财务资助余额为10,021.23万元。公司对外财务资助不存在逾期情况。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）控股子公司青岛胶东新城投资发展有限公司（以下简称“青岛胶东公司”、“项目公司”）由公司与青岛东城投资管理有限公司（以下简称“东城投资公司”）共同出资设立的，其中：公司持有青岛胶东公司51%股权，东城投资公司持有青岛胶东公司49%股权。青岛胶东公司负责三木·空港小镇·璟云项目的开发建设。
目前该项目开发进展顺利，为提高资金的使用效率，按照房地产行业经营惯例，青岛胶东公司拟在预留项目后续建设及运营资金后，按照持股比例向各股东方提供同等条件的借款，其中本次青岛胶东公司向东城投资公司提供不超过5,000万元金额的借款，具体情况如下：
根据相关法律法规的规定，本次公司控股子公司向其股东提供借款为对外提供财务资助事项，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（六）经营范围：对外投资、对外投资管理与咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（七）股权结构：徐春英持其99.5455%股权，宋明明持其0.4545%股权，徐春英为其实际控制人。
截至2022年12月31日，该公司资产总额3,197万元，负债总额 848万元，净资产2,349万元；2022年1-12月营业收入0万元，净利润-54.9万元。
截至2023年3月31日，该公司资产总额 3,459万元，负债总额1,115.7 万元，净资产2,343 万元；2023年1-3月营业收入0万元，净利润-5.7万元。
截至2023年5月，青岛胶东公司对股东东城投资公司提供财务资助的余额为0元。
东城投资公司的资信情况良好，且与公司及大股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。经核查，该公司不属于失信被执行人。
公司控股子公司青岛胶东公司拟向其股东东城投资公司提供财务资助，资助额度不超过5,000万元，期限2年，不低于同期人民银行贷款基准利率。
公司将于财务资助实际发生时与上述对象签订具体协议，约定被资助对象应当遵守的条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容,具体条款以各方签署协议为准。
此次为控股项目公司的其他股东提供财务资助，是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，向各方股东提供的借款资金，资金用于各方股东日常经营，符合行业惯例，不会对项目公司开发建设和公司正常经营造成影响。
在实施财务资助过程中，公司将从多个维度防范财务资助的风险。由于此次资助对象为公司控股项目公司的其他股东，项目公司为公司控股子公司，由公司负责经营管理及财务管理，每月均会进行动态预测和监控项目资金，能有效管控项目资金。一般只有在预留项目后续建设和正常经营所需资金后仍有剩余后方才允许项目公司向其股东提供借款。当项目公司资金不能满足未来支出时，将提前通知股东及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险，项目公司将停止对其调拨，对其不及时偿还的金额，项目公司将以股东在项目中的历史投入（包括注册资本和股东借款）和未来股权收益权（包括项目公司分红等）等作为资金偿还保证。公司将密切关注借款对象的生产经营、资产负债变化、对外担保或其他负债、分立、合并、法定代表人的变更及商业信誉的变化情况，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。
公司控股的项目公司本次对东城投资公司提供财务资助，是在项目销售情况顺利且保证项目建设及运营资金需求的前提下，对项目公司各方股东按持股比例提供借款，符合行业惯例，有助于提高资金使用效率。项目公司为公司控股子公司，由公司主要负责运营管理，能有效控制风险，符合公司利益。
公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：公司控股子公司向东城投资公司提供财务资助，是在项目销售情况顺利且保证项目建设及运营资金需求的前提下，对项目公司股东提供的借款，且对各方股东按持股比例以同等条件予以资助，有助于提高资金使用效率，财务资助行为公平合理。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在损害上市公司、公司股东及中小股东利益的情形，因此我们同意此次财务资助事项。
本次提供财务资助后，公司提供财务资助的总余额为15,021.23万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例10.48%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为13,133.87万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为9.16%。公司及控股子公司不存在提供财务资助逾期未收回的情况。
证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2023-47
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会。
公司第十届董事会于2023年6月9日召开第十二次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月26日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年6月26日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
截止股权登记日2023年6月19日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（八）会议地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。
1、上述提案1.00为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，详见2023年6月10日披露在《中国证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。
2、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。
（三）登记地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二。
委托先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
委托方居民身份证号码（企业统一社会信用代码）：__________________
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632”。投票简称为“三木投票”。
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月26日上午9:15，结束时间为2023年6月26日下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过深交所互联网投票系统（）进行投票。VR彩票开奖 APPVR彩票开奖 APP
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